Respostas para as perguntas mais frequentes sobre o AML Verifier.
AML Verifier é uma ferramenta abrangente de conformidade de criptomoedas que ajuda a analisar endereços de carteiras e transações para riscos de lavagem de dinheiro (AML). Fornecemos avaliações detalhadas de risco para ajudar indivíduos e empresas a permanecerem em conformidade com as regulamentações.
AML Verifier oferece verificações de endereços e transações em redes blockchain populares, incluindo grandes ecossistemas, redes L2, redes usadas para stablecoins, DeFi e transferências cripto do dia a dia.
Redes suportadas:
Expandimos regularmente nossa cobertura para que os usuários possam verificar atividades cripto nas redes mais procuradas.
Nossas avaliações de risco são baseadas em análise de dados abrangente e algoritmos líderes da indústria. Atualizamos continuamente nosso banco de dados e melhoramos nossos modelos de pontuação para manter altos níveis de precisão e minimizar falsos positivos.
As pontuações de risco variam de 1 a 100, onde uma pontuação mais baixa significa maior risco e uma pontuação mais alta significa menor risco. Uma pontuação de 1 indica risco crítico, 2-29 indica risco alto, 30-69 indica risco médio, 70-99 indica risco baixo, e 100 significa que nenhum risco foi identificado.
Sim, o AML Verifier foi projetado para ajudar a atender aos requisitos de conformidade regulatória. Nossos relatórios podem ser usados como parte de sua documentação de conformidade, embora recomendemos consultar especialistas legais para orientação regulatória específica.
Nosso banco de dados é atualizado continuamente em tempo real conforme novas informações se tornam disponíveis. Monitoramos transações blockchain, listas de sanções e outras fontes de dados relevantes 24/7 para garantir que nossas avaliações de risco reflitam as informações mais recentes.
Sim. Você pode convidar amigos usando seu link de indicação e receber checks bônus.
Quando um usuário indicado por você se cadastrar pelo seu link e fizer a primeira recarga, você receberá +1 check, e seu amigo também receberá +1 check.
Esta é uma promoção única: o bônus é creditado apenas pela primeira recarga do usuário indicado.