Verificar uma carteira TON para risco de AML Antes de enviar ou receber Gram, anteriormente conhecido como Toncoin, USDT ou outro ativo na The Open Network, é importante entender se a carteira pode estar relacionada a sanções, golpes, fundos roubados, mixers, exchanges de alto risco, serviços…
Verificar uma carteira TRON para risco de AML Antes de enviar ou receber TRX ou um token na rede TRON, é importante entender se a carteira pode estar relacionada a golpes, fundos roubados, entidades sancionadas, mixers, exchanges de alto risco, atividade P2P suspeita ou outros serviços arriscados.…
Verificar uma carteira Ethereum para risco de AML Antes de enviar, receber ou aceitar ETH, é importante entender se a carteira pode estar relacionada a sanções, golpes, fundos roubados, hacks, mixers, atividade da darknet ou outros comportamentos de alto risco. Uma carteira Ethereum pode parecer…
Verificar um endereço Bitcoin para risco de AML Antes de enviar ou receber Bitcoin, é importante entender se o endereço pode estar relacionado a golpes, fundos roubados, entidades sancionadas, marketplaces da darknet, ransomware, mixers ou outras atividades de alto risco. Um endereço Bitcoin pode…
Score de risco de carteira cripto: como interpretar resultados AML O score de risco de uma carteira cripto ajuda a resumir o possível risco AML associado a um endereço público de blockchain. Em vez de analisar manualmente cada transação, usuários e equipes de compliance podem usar o score como…
Verificação AML de uma carteira de criptomoedas Antes de enviar, receber ou processar criptomoedas, é importante entender o possível risco associado à carteira envolvida. Um endereço pode parecer comum e, ao mesmo tempo, ter conexões diretas ou indiretas com golpes, fundos roubados, entidades…
Verificar uma carteira USDT TRC20 para risco de AML Antes de enviar ou receber USDT na rede TRON, é importante entender se a carteira pode estar relacionada a golpes, fundos roubados, entidades sancionadas, mixers, serviços da darknet ou outras atividades de alto risco. O AML Verifier ajuda a…
A apreensão anunciada pelo FBI de uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias da Huione Group recoloca em evidência um caso relevante de lavagem ligado a criptoativos. Para equipes de compliance, a questão prática é como detectar exposição à infraestrutura de marketplaces e a recursos…
A Tailândia reconheceu a importância dos ativos digitais em seu sistema financeiro. À medida que o país avança, ele se concentra em questões práticas sobre a integração desses ativos nos mercados de capitais. Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados: 1. Integração de Ativos Digitais: A…
Em um movimento significativo contra o crime financeiro, uma coalizão internacional de agências de aplicação da lei desmantelou com sucesso a rede de lavagem de criptomoedas AudiA6, que estava ligada a várias gangues de ransomware. Esta operação envolveu atores-chave como o Departamento de Justiça…
A indústria de peptídeos no mercado cinza experimentou um aumento significativo, superando 100 milhões de dólares em transações. Esse boom é impulsionado principalmente por fornecedores que mudaram dos mercados tradicionais para capitalizar as oportunidades dentro dessa economia paralela. Aqui…
No mundo financeiro em rápida evolução, integrar a análise de blockchain em sua estrutura de conformidade é vital. Esse processo garante que sua organização possa responder efetivamente a sinais de risco na cadeia e tomar decisões de conformidade informadas. Aqui estão os passos-chave para…