Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre AML Verifier.
AML Verifier es una herramienta integral de cumplimiento de criptomonedas que ayuda a analizar direcciones de billeteras y transacciones para detectar riesgos de lavado de dinero (AML). Proporcionamos evaluaciones detalladas de riesgos para ayudar a individuos y empresas a cumplir con las regulaciones.
AML Verifier admite verificaciones de direcciones y transacciones en redes blockchain populares, incluyendo grandes ecosistemas, redes L2, redes utilizadas para stablecoins, DeFi y transferencias cripto del día a día.
Redes compatibles:
Ampliamos regularmente nuestra cobertura para que los usuarios puedan verificar actividad cripto en las redes más demandadas.
Nuestras evaluaciones de riesgo se basan en análisis de datos exhaustivos y algoritmos líderes en la industria. Actualizamos continuamente nuestra base de datos y mejoramos nuestros modelos de puntuación para mantener altos niveles de precisión y minimizar falsos positivos.
Las puntuaciones de riesgo van de 1 a 100, donde una puntuación más baja significa mayor riesgo y una puntuación más alta significa menor riesgo. Una puntuación de 1 indica riesgo crítico, 2-29 indica riesgo alto, 30-69 indica riesgo medio, 70-99 indica riesgo bajo, y 100 significa que no se ha identificado riesgo.
Sí, AML Verifier está diseñado para ayudar a cumplir con los requisitos de cumplimiento regulatorio. Nuestros informes pueden usarse como parte de tu documentación de cumplimiento, aunque recomendamos consultar con expertos legales para orientación regulatoria específica.
Nuestra base de datos se actualiza continuamente en tiempo real a medida que nueva información se vuelve disponible. Monitoreamos transacciones blockchain, listas de sanciones y otras fuentes de datos relevantes 24/7 para asegurar que nuestras evaluaciones de riesgo reflejen la información más reciente.
Sí. Puedes invitar a tus amigos usando tu enlace de referido y recibir checks de bonificación.
Cuando un usuario invitado por ti se registre a través de tu enlace y realice su primera recarga, recibirás +1 check, y tu amigo también recibirá +1 check.
Esta es una promoción única: el bono se acredita solo por la primera recarga del usuario invitado.