Ответы на самые частые вопросы об AML Verifier.
AML Verifier — это комплексный инструмент для соблюдения требований в области криптовалют, который помогает анализировать адреса кошельков и транзакции на предмет рисков отмывания денег (AML). Мы предоставляем детальные оценки рисков для помощи частным лицам и бизнесу в соблюдении требований регулирования.
AML Verifier поддерживает проверки адресов и транзакций в популярных блокчейн-сетях — включая крупные экосистемы, L2-сети, сети для стейблкоинов, DeFi и повседневных криптопереводов.
Поддерживаемые сети:
Мы регулярно расширяем покрытие, чтобы пользователи могли проверять криптоактивность в самых востребованных сетях.
Наши оценки рисков основаны на комплексном анализе данных и ведущих отраслевых алгоритмах. Мы постоянно обновляем нашу базу данных и улучшаем модели оценки для поддержания высокого уровня точности и минимизации ложных срабатываний.
Оценки рисков варьируются от 1 до 100, где более низкая оценка означает более высокий риск, а более высокая оценка — более низкий риск. Оценка 1 указывает на критический риск, 2-29 — на высокий риск, 30-69 — на средний риск, 70-99 — на низкий риск, а 100 означает отсутствие выявленного риска.
Да, AML Verifier предназначен для помощи в соблюдении регулятивных требований. Наши отчеты могут использоваться как часть вашей документации по соблюдению требований, хотя мы рекомендуем проконсультироваться с юридическими экспертами для получения конкретных регулятивных рекомендаций.
Наша база данных обновляется непрерывно в режиме реального времени по мере поступления новой информации. Мы отслеживаем блокчейн-транзакции, списки санкций и другие релевантные источники данных 24/7, чтобы наши оценки рисков отражали самую последнюю информацию.
Да. Вы можете пригласить друзей по своей реферальной ссылке и получить бонусные проверки.
Когда приглашённый вами пользователь зарегистрируется по вашей ссылке и сделает своё первое пополнение, вы получите +1 check, и ваш друг также получит +1 check.
Это единоразовая акция: бонус начисляется только за первое пополнение приглашённого пользователя.